关于开展山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动的通知

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，提升社会公众的反洗 钱意识，营造浓厚的反洗钱工作氛围，为全省经济社会安全稳定 发展保驾护航，山东省反洗钱工作联席会议办公室近期举办山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动。现将有关事项通知如下。

一、活动主题

“奋进新征程 共推反洗钱”为主题开展“山东省第二届反洗钱知识网暨集中络竞赛宣传活动线上答题”活动。

二、活动时间

    2022年11月23日至30日。 

三、参与对象

济南、临沂营业部全体员工及社会公众。

四、活动目的

 切实增强反洗钱宣传实效，推进公司全体员工主动履职尽责，进一步提高社会公众反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。

 五、活动安排

 本次活动将以联席会议办公室推出的答题二维码进行扫码答题，具体答题事项和规则见附件。

答题二维码：

 六、工作要求

 一是认真组织落实。通过公司网站反洗钱专栏、微信公众号、营业部布告栏发布动员全体员工和投资者积极参与答题活动，确保活动取得实效。

二是及时报告开展情况。活动期间及时关注活动开展情况，并及时进行总结报送。

附件：山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动方案

深圳市中金岭南期货有限公司济南营业部

深圳市中金岭南期货有限公司临沂营业部

2022年11月23日

附件：

山东省第二届反洗钱知识网络竞赛

暨集中宣传活动方案

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，提升社会公众的反洗 钱意识，营造浓厚的反洗钱工作氛围，为全省经济社会安全稳定 发展保驾护航，山东省反洗钱工作联席会议办公室拟于近期举办山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动。

一、活动主题

奋进新征程 共推反洗钱

二、 活动时间

2022年11月23日- 11月30日

三、 宣传内容

(一)洗钱活动的基本知识。

包括洗钱活动的基本特征和手法、洗钱的危害、洗钱罪典型案例、我国法律对洗钱罪的定义和量刑等。

(二)反洗钱工作的重要意义。

包括反洗钱在维护国家经济金融安全、治理金融乱象、防范化解金融风险方面的重要作用等。

(三)反洗钱法律法规和规章制度。

包括《中华人民共和国反洗钱法》《国务院办公厅关于完善反 洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》《金融机构反洗 钱规定》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机 构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等。

(四)社会公众应履行的反洗钱义务。

包括主动配合义务机构进行客户身份识别、不出租出借自己 的身份证件、不出租出借自己的账户和银行卡及网银、不用自己 的账户替他人提现、发现洗钱犯罪活动主动向公安机关和人民银行反洗钱部门举报等。

(五)近几年反洗钱工作成效。

人民银行、义务机构及成员单位在反洗钱工作中的职责分工和工作成效等。

(六)其他需向社会公众普及的反洗钱知识。

四、 活动方式

(一)网络竞赛。

11 月23日-25日为网络竞赛集中答题日期，全省各级人民银行、成员单位、义务机构及社会公众均可通过指定二维码进入答题页面。

(二)微课讲评。

各成员单位、义务机构结合自身业务特点及工作重点，录制微课视频，重点讲解工作中的某一个业务、创新、案例或做法，要求有一定针对性，做到对社会宣传、对同业借鉴、对公众启发。

(三)媒体宣传。

1.新媒体宣传：各成员单位、义务机构利用多种形式，采取 多种方式，结合自身工作内容，利用官方网站、公众号、小程序、 美篇、短视频等，开展线上宣传活动。联席会议办公室将利用各 媒体视频号、央视网、新浪微博、百家号、网易号等对此次活动进行全面宣传。

2.传统媒体宣传：联席会议办公室将根据各成员单位、义务 机构提供的开展反洗钱工作的经验做法、取得的成效等书面材料，择优在中央及地方媒体刊发。

(四)线下宣传。

1.网点宣传：各义务机构应充分利用各自营业网点的电子展 示屏、宣传展板、宣传折页等方式，主动向前来办理业务的公众宣传反洗钱知识。

2. “三进”宣讲：各义务机构应结合日常反洗钱工作重点，  适当展开“进企业送政策”、“进学校送文化”、“进社区送知识”等宣讲活动，集中宣传反洗钱知识。

五、 组织流程

此次活动由山东省反洗钱工作联席会议办公室主办，中国人 寿山东分公司协办，各成员单位、义务机构、各级人民银行以及社会公众共同参与。

(一)网络竞赛活动组织流程。

联席会议办公室将在竞赛开始前推出答题二维码，由各成员 单位、义务机构和各级人民银行面向社会公众组织答题。答题时 间为2022年11月23日9点至2022年11月25日17点，同一微信号每天只可参与一次答题。

(二)微课讲评活动组织流程。

联席会议办公室后期将开放微课评选平台，微课视频在11月 30日前上传至指定平台，视频大小控制在60M以内，时间5分钟 左右，参评作品名称不超过20个字，并提供1张封面图，格式为 JPG,像素尺寸500*500,课程简介800字以内。微课视频首先通 过平台技术筛选，去除文件大小、长短不符合规定的视频；然后由社会公众、义务机构从业人员、成员单位专家分层次开展评选。

六、 评选安排

(一)社会公众。

社会公众每日答题结束后可以直接通过页面进行抽奖。

(二)网络竞赛。

全部答题结束后，联席会议办公室将根据答题人数与义务机构人数的比例评出义务机构奖项若干。

(三)微课讲评。

上传至平台的微课视频将分别由社会公众、义务机构从业专 家、成员单位专家打分，其中社会公众评选以浏览量为标准，义 务机构和成员单位专家由山东省反洗钱专家人才库随机抽取，并分别组成评审团队对微课进行打分，三者折合标准分后，以权重30%、30%、40%的比例计算单个微课最终得分，并按照银行类、证券期货类、保险类、其他类分别评奖。

七、有关要求

(一)加强组织领导。

各成员单位、义务机构要提高政治站位，认真做好知识竞赛 及集中宣传准备，结合各单位工作实际和业务特色，拟定相关活 动方案，认真制作微课视频。各级人民银行应拟定相关活动方案，积极引导辖内法人机构参加此次网络竞赛暨微课讲评活动。

(二)引导公众参与。

各成员单位、义务机构应杜绝形式主义，注重宣传实效，向 社会公众宣传反洗钱知识，积极引导社会公众参与答题，各义务机构要通过营业场所进行线下宣传，引导客户积极答题。

(三)开展特色宣传。

各义务机构应结合本单位业务特色，在营业场所设置宣传咨 询台、视频讲解、展览板、宣传册等，或者通过微信公众号向社 会公众普及反洗钱知识，以及疫情期间恶意欺诈性网络犯罪等违法犯罪活动，以案说法，筑牢全社会反洗钱防线。

(四)及时总结成效。

活动开展期间，各成员单位、义务机构、各级人民银行要注 重总结活动中的典型做法和经验成效，及时报送联席会议办公室，优秀稿件将择机在相关平台刊发。活动结束后5个工作日内，要将活动开展情况形成报告报送联席会议办公室互联网邮箱sdfxqc0163.com。